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2006年度 第8回 JLA理事会 議事録

日時:2006-11-16 15:00-17:15
場所:ソフトバンク クリエイティブ株式会社 1階 1-17会議室
出席:(4名)
野首 貴嗣、宇佐美 茂男(16:30で退席)、渡辺 真次、大森 規克、
樋口 貴章(事務局長として出席)

◆議案:

1)事務局報告
  + JLAカレンダー
 + 会員数

2)先月のアクションアイテム

3)協会関連
 + 事務所移転先
 + 1月からの理事会開催
 + Paypal
 + 事務局員待遇
 + 協会の今後

4)承認事項
 + 新ユーザ支援案の承認
  + シンポジウム『著作権保護期間の延長問題を考える国民会議』(仮)の後援

5)セミナー、イベント、等
 + 福岡セミナー
  + Linux Install Festa
  + Desktop Summit
  + LC2007(日程、プログラム委員会の発足)

6)今月のアクションアイテム


◆議事録:

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1)事務局報告
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▽JLA calendar

*- trustee meetings -*

12/14(木)       2006年度 第9回理事会@SBCR
01/15の週       2006年度 第10回理事会

*- seminars and et al -*

11/24(金)       jlaセミナー@福岡
01/14(日)       Linux Install Festa@秋葉原


▽会員数(2006年11月15日現在)

+ 2006年度 +    法人    賛助    個人    学生
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10/18現在       168     17      204     8
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増(10/18-11/15)   0      0        0     0
減(10/18-11/15)	  0      0        0     0
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11/15現在       168     17       204    8

+ 企業会員 内訳 +

・法人		10口 *   6社 =  60口
		 3口 *   1社 =   3口
		 2口 *   3社 =   6口
		 1口 *  99社 =  99口
		--------------------
		計     109社,  168口

・賛助会員	法人  17社、個人 0名


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2)先月のアクションアイテム [O---open, X---close]
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▽宇佐美副会長

20061019-01[X]  JLAセミナーでの講師を、OSSセンター/田代さんを
		通して依頼する。
20061019-02[X]  事務所の件を打診する。

20061019-03[X]  来年もLC会場を提供してくれるか否かLinuxWorld
		Expo/Tokyo 2007アドバイザリーボードミーティング
		(11/1)でIDGに確認

▽渡辺理事

20061019-04[X]  Desktop Summit用に、トスラブの空き状況を確認&
		予約を入れる。

▽樋口事務局長

20060216-05[O]	OSD貢献賞委員会の各候補者に打診する。
20061019-05[X]  新しいユーザ支援案を、理事会MLへ報告する。
20061019-06[X]  JLAセミナーの講師を、岡村先生と柴田さんに打診する。
20061019-07[O]  引き継ぎ内容を理事会へ報告する。

▽事務局

20061019-08[O]  PayPalの手数料を全て確認する(同じ通貨への送金、口座維持料、等)。

* Linux Install Festa *

20061019-09[X]  秋葉原コンベンションホールの空き状況を確認&予約を入れる。
20061019-10[O]  インストールのヘルパーを募集する。

* デブサミ2007 *

20061019-11[X]  協力/参画の返事を出す。


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3)協会関連
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+ 事務所移転先

  - 候補
  ・IPA>NG(セキュリティの問題、jlaだけ別扱いには出来ない)
  ・理事企業2社より、申し出があった
   >中立性を保つため、お断りする。
  ・中立性から考えると、メディア関連がいいのでは。
   >心当たりのある2社に打診してみる by 宇佐美理事
  ・iajapanに打診>短期間なら検討してみるとのこと。
 - SBCRさんやOSM編集部に迷惑を掛けないようにしたい。
  >出来れば12月中、遅くとも1月には赤坂を出る。
 - 移転の際は、オンライン総会の開催が必要。

+ 1月からの理事会開催

 - 理事会で候補の週を決定し、事務局から理事会MLに報告する。
 - 各理事は、10名前後の会議室に空きがあるか確認し、確保出来た場合、
  理事会MLに報告する。
 - 数カ所、候補がでた場合は、その時考える。

+ Paypal

  - 質問フォームより問い合わせたが、1週間ほど経って「問い合わせが
  多いため、直接ヘルプデスクに電話して欲しい」旨の自動返信が届く。
 - 何度か電話してみるが、時差のせいか、いつも話し中。
 - 来年1月の請求時に間に合うよう、確認する。

+ 事務局員の待遇

  - 退職金分の予算を確保する。
  >別預金口座で管理、予算実績表に科目を設ける、等。
   詳細は、会計士と相談し、対応する。

+ 協会の今後

 - LinuxからOSSへ名称変更等、時代の要求に合わせて協会も変わる
  必要があるのではないか。
 - どのように変わるか、今後はこの点も視野に入れ、活動していく。


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4)承認事項
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+ 新ユーザ支援案の承認

  - 支援依頼の申し込み先(websiteの意見要望送信フォーム)を加え、
  最終案として、再度、理事会MLに流す。
 - 確定後、membersMLで告知し、ウェブサイトに掲載する。

+ シンポジウム『著作権保護期間の延長問題を考える国民会議』(仮)の後援

 - 協会はニュートラルな立場であるが、公に議論されることは支持出来る
  ので、後援を承諾する。
 - 返事は、樋口さんから出す。


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5)セミナー、イベント、等
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+ 福岡セミナー

 - 申し込みが少ない。
 - 事務局から、あと2回ほど再アナウンスする。
 - 各理事も、心当たりがあれば、紹介する。

+ Linux Install Festa

 - 借り出しする備品やレイアウト等、先方と打ち合わせる。
 - ノウハウを知っている樋口さんに事務所に来てもらい、一気にやる。
  
+ Desktop Summit

 - トスラブは土日祝がお休み。
 - 12月開催は中止、ペンディング。

+ LC2007

 - IDGが開催するLinuxWorld Expo/Tokyo 2007で、また会場を貸して
  いただけることになった。
  ・LWと別会場だと、来場者がそれぞれ片方だけ見て帰る人もいて、
   共催の効果があまり出ないので、もっとわかりやすい場所に
   会場を移して欲しいと、要望を提出済み。by 宇佐美さん
 - 念のため、単独開催用の予算を確保しておく(来年度)。
  - LC2007 プログラム委員会を早急に発足させる。
  ・LC2006プログラム委員に依頼メールを出す。
  ・CFP: 時期「5/下〜6/上」、場所を23区内としておく。
         12月、遅くとも1月にCFPを出し、募集期間を延ばす。


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6)今月のアクションアイテム
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▽全理事

20061116-01[O]  1月理事会用に、会議室の空き状況を調べ、MLで報告する。
20061116-02[O]  福岡セミナーを宣伝する。

▽宇佐美副会長

20061116-03[O]  事務所の件をメディア企業に打診し、理事会MLで報告する。

▽樋口事務局長

20060216-05[O]	OSD貢献賞委員会の各候補者に打診する。
20061019-07[O]  引き継ぎ内容を理事会へ報告する。

20061116-04[O]  ユーザー支援案(最終版)を理事会MLに報告する。
20061116-05[O]  著作権シンポジウム後援の件で、了承の返事を出す。
20061116-06[O]  Install Festaの件で、事務所に来て打ち合わせる。

▽事務局

20061019-08[O]  PayPalの手数料を全て確認する(同じ通貨への送金、口座維持料、等)。

20061116-07[O]  1月理事会の会議室の件を、理事会MLでお願いする。
20061116-08[O]  退職金を予算実績表に加える。

20061116-09[O]  新ユーザ支援案確定後、membersMLで告知する。
20061116-10[O]  新ユーザ支援案を、ウェブサイトに掲載する。

20061116-11[O]  福岡セミナーの再アナウンスをする。

20061116-12[O]  Install Festaの会場の細かい事項を、先方と打ち合わせする。
20061019-10[O]  Install Festaのヘルパーを募集する。

20061116-13[O]  LC2006プログラム委員にLC2007の依頼メールを出す。

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日本Linux協会 事務局  松室 木綿子
yuko@linux.or.jp


資料


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